Los países del Golfo han adoptado importantes medidas nacionales, regionales e internacionales para frenar el flujo de fondos hacia los grupos terroristas en la última década. Se han instituido diversas medidas para regular mejor y asegurar el sector bancario formal, los sistemas alternativos de envío de remesas, como las hawalas, y las organizaciones benéficas del Golfo. Los trágicos atentados terroristas de enero de 2015 en París contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado kosher, perpetrados por discípulos de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y el Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIL) han galvanizado la atención y la demanda mundial para combatir el terrorismo y las redes financieras que financian y apoyan estos actos. En la lucha contra AQAP e ISIL, los Estados del Golfo desempeñarán un papel fundamental en los frentes militar, ideológico y financiero de la campaña para degradar y destruir a estos grupos. Si bien los países del Golfo han realizado importantes avances en la protección de sus sistemas financieros, siguen existiendo riesgos y vulnerabilidades para la financiación del terrorismo, como los donantes privados.
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El crimen organizado transnacional (COT) en América Latina representa una amenaza formidable para la seguridad nacional. Estos grupos ilícitos han operado en el hemisferio occidental durante décadas. Sin embargo, recientemente, la velocidad y la violencia asociada a estos grupos no-estatales han exacerbado la magnitud de los problemas hasta alcanzar niveles alarmantes. Los grupos criminales no se limitan únicamente a traficar narcóticos. Sino que también operan redes de trata de personas, el tráfico ilegal de armas, se dedican a la extorsión, el crimen cibernético, y la intimidación política. Este accionar socava la seguridad, genera inestabilidad, y ahuyenta la inversion extranjera y el turismo. Este ensayo examina las iniciativas en marcha en el hemisferio occidental para hacer frente a la convergencia del crimen organizado transnacional y otras redes ilícitas. Además, proporciona sugerencias para implementar estrategias más eficaces para hacer frente a los grupos ilegales cuya evolución pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y de sus aliados.
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